Pojam pranja novca Međunarodna legislativa Zakonodavni okvir sprječavnja pranja novca u Republici Hrvatskoj Značaj prevencije unutar pravilnika o sprječavanju pranja novca Financijsko obavještajne jedinice Studij slučajeva
Sonja Cindori; Sustav sprječavanja pranja novca; Pravni fakultet: Zagreb (2010)
Zakon o sprječavanju pranja novca
Sonja Cindori, Jelena Slović, Ozren Pilipović, Miran Marelja, Meta Ahtik, Žarko Ćulibrk, Jelena Dinić, Tajana Petrović, Tatjana Kovač Klemar, Marijana Jurčec Crljen; Sustav sprječavanja pranja novca – nove prijetnje globalnoj sigurnosti (odabrana poglavlja); Libertin naklada (2020), str. 284
Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela
pojedinih grana prava.
Br. 4 Klasificirati i protumačiti normativni okvir mjerodavan u pojedinoj
grani prava.
Br. 6. Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i
jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i
pisanog izražavanja.
Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i
u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
Analiza
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Nastavna jedinica: Pojam pranja novca
Nastavna jedinica: Faze pranja novca
Nastavna jedinica: Metodologija pranja novca
Nastavna jedinica: Značajke financiranja terorizma
Predavanja
Vođena diskusija
Usmeni ispit
Zadaci esejskog tipa
Br. 1 Identificirati povijesne, političke, ekonomske, europske,
međunarodne odnosno druge društvene čimbenike mjerodavne za
stvaranje i primjenu prava.
Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela
pojedinih grana prava.
Br. 10 Odrediti relevantna pravila pravnog sustava Europske unije u
pojedinom pravnom području.
Sinteza
Kritičko vrednovanje
Nastavna jedinica: Preporuke FATF-a
Nastavna jedinica: Direktive 91/308/EEC i 2001/97/EC
Nastavna jedinica: Direktiva 2005/60/EZ
Nastavna jedinica: Direktiva 2006/70/EZ
Nastavna jedinica: Direktive 2015/849 i 2018/843
Predavanja
Vođena diskusija
Usmeni ispit
Br. 2 Definirati osnovne pojmove i institute te temeljne doktrine i načela
pojedinih
Br. 6 Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i
jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i
pisanog izražavanja. grana prava.
Br. 7 Koristiti se informacijskom tehnologijom i bazama pravnih podataka
(npr. zakonodavstvo, sudska praksa, pravni časopisi te ostali e-izvori).
Br. 10 Odrediti relevantna pravila pravnog sustava Europske unije u
pojedinom pravnom području.
Br. 19 Implementirati europske propise u nacionalni pravni sustav.
Sinteza
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Nastavna jedinica: Nacionalna procjena rizika
Nastavna jedinica: Nadnacionalna procjena rizika
Predavanja
Vođena diskusija
Usmeni ispit
Zadaci esejskog tipa
Br. 1 Identificirati povijesne, političke, ekonomske, europske,
međunarodne odnosno druge društvene čimbenike mjerodavne za
stvaranje i primjenu prava.
Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i
u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
Br. 19 Implementirati europske propise u nacionalni pravni sustav.
Analiza
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Nastavna jedinica: Obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma
Predavanja
Vođena diskusija
Usmeni ispit
Zadaci esejskog tipa
Br. 7 Koristiti se informacijskom tehnologijom i bazama pravnih podataka
(npr. zakonodavstvo, sudska praksa, pravni časopisi te ostali e-izvori).
Br. 9 Analizirati različite aspekte pravnog uređenja Republike Hrvatske
uključujući i komparativnu perspektivu.
Br. 12 Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i
u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
Vrednovanje
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Integracija usvojenog znanja
Nastavna jedinica: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma
Nastavna jedinica: Sumnjive transakcije
Nastavna jedinica: Neobične, nelogične transakcije i one s neobičnim
uzorkom
Nastavna jedinica: Identifikacije i obavješćivanje Ureda za sprječavanje
pranja novca
Nastavna jedinica: Dubinska analiza stranke (pojačana i pojednostavljena)
Predavanja
Vođena diskusija
Usmeni ispit
Zadaci esejskog tipa
Br. 6 Primijeniti odgovarajuću pravnu terminologiju (na hrvatskom i
jednom stranom jeziku) prilikom jasnog i argumentiranog usmenog i
pisanog izražavanja.
Br. 9 Analizirati različite aspekte pravnog uređenja Republike Hrvatske
uključujući i komparativnu perspektivu.
Br. 12. Vrednovati pravne institute i načela u njihovoj razvojnoj dimenziji i
u odnosu prema suvremenom pravnom sustavu.
Vrednovanje
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Integracija usvojenog znanja
Izvođenje zaključaka
Nastavna jedinica: Uloga financijsko-obavještajnih jedinica
Nastavna jedinica: Ured za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske
Predavanja
Zadaci esejskog tipa
Samostalno čitanje literature
Usmeni ispit
