Pojam pranja novca- 2P
Sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj – 9P
Značaj prevencije – 5P
Financijsko obavještajne jedinice – 3P
Međunarodna regulativa – 8P
Međunarodne financijske prijevare – 3P
Sustav sprječavanja pranja novca
Sustav sprječavanja pranja novca
Literatura
OBVEZNA LITERATURA
Sonja Cindori; Sustav sprječavanja pranja novca; Pravni fakultet: Zagreb (2010), str
Zakon o sprječavanju pranja novca; , str
Sonja Cindori, Jelena Slović, Ozren Pilipović, Miran Marelja, Meta Ahtik, Žarko Ćulibrk, Jelena Dinić, Tajana Petrović, Tatjana Kovač Klemar, Marijana Jurčec Crljen; Sustav sprječavanja pranja novca – Nove prijetnje globalnoj sigurnosti; Libertin naklada (2020), str. 284
Ishodi učenja
Definirati osnovne pojmove pranja novca i financiranja terorizma
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 12 Analizirati opći pravni okvir u području javnih
financija. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Pamćenje
-
VJEŠTINE
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
SADRŽAJ UČENJA
Nastavna jedinica: Pojam pranja novca
Nastavna jedinica: Faze pranja novca
Nastavna jedinica: Metodologija pranja novca
Nastavna jedinica: Značajke financiranja terorizma -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Prepoznati sličnosti i razlike u definiranju mjera prevencije pranja novca na horizontalnoj i vertikalnoj razini
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 12 Analizirati opći pravni okvir u području javnih
financija. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Razumijevanje
-
VJEŠTINE
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
SADRŽAJ UČENJA
Nastavna jedinica: Zakon o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma
Nastavna jedinica: Preporuke FATF-a
Nastavna jedinica: Direktive 91/308/EEC i 2001/97/EC
Nastavna jedinica: Direktiva 2005/60/EZ
Nastavna jedinica: Direktiva 2006/70/EZ
Nastavna jedinica: Direktive 2015/849 i 2018/843 -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Vođena diskusija
Objasniti najvažnije odrednice sustava procjene rizika na nacionalnoj i međunarodnoj razini
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 4 Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Razumijevanje
-
VJEŠTINE
Razumijevanje osnovnih činjenica
Kreativno mišljenje -
SADRŽAJ UČENJA
1. Nastavna jedinica: Nacionalna procjena rizika
2. Nastavna jedinica: Nadnacionalna procjena
rizika -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Opisati razvoj i različitost stava spram specifične uloge obveznika provedbe mjera prevencije
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Pamćenje / Razumijevanje
-
VJEŠTINE
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
SADRŽAJ UČENJA
5. Nastavna jedinica: Obveznici provedbe Zakona o
sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma
6. Nastavna jedinica: Obveznici nefinancijskog
sektora -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Vođena diskusija
Diskutirati o prednostima i nedostacima mjera dubinske analize stranke
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Razumijevanje
-
VJEŠTINE
Razumijevanje osnovnih činjenica
Kritičko vrednovanje -
SADRŽAJ UČENJA
5. Nastavna jedinica: Zakon o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma
6. Nastavna jedinica: Sumnjive transakcije
7. Nastavna jedinica: Neobične, nelogične
transakcije i one s neobičnim uzorkom
8. Nastavna jedinica: Identifikacije i obavješćivanje
Ureda za sprječavanje pranja novca
9. Nastavna jedinica: Dubinska analiza stranke
(pojačana i pojednostavljena) -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Vođena diskusija
Demonstrirati najvažnije odrednice i ulogu tijela procjene učinkovitosti nacionalnih sustava prevencije
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Primjena
-
VJEŠTINE
Kreativno mišljenje
Izvođenje zaključaka -
SADRŽAJ UČENJA
1. Nastavna jedinica: MONEYVAL
2. Nastavna jedinica: Režim nekooperativnih
država -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Izraziti kritičko mišljenje učinkovitosti modela ustroja financijsko-obavještajnih jedinica
-
DOPRINOSI OSTVARENJU ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
12. Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija. -
KOGNITIVNO PODRUČJE ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
Vrednovanje
-
VJEŠTINE
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Integracija usvojenog znanja
Izvođenje zaključaka -
SADRŽAJ UČENJA
5. Nastavna jedinica: Uloga financijskoobavještajnih jedinica
6. Nastavna jedinica: Ured za sprječavanje pranja
novca Republike Hrvatske -
NASTAVNE METODE
Predavanja
Koristimo kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web stranice slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite