Pojam pranja novca- 2P
Sprječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj – 9P
Značaj prevencije – 5P
Financijsko obavještajne jedinice – 3P
Međunarodna regulativa – 8P
Međunarodne financijske prijevare – 3P
Sustav sprječavanja pranja novca
Sustav sprječavanja pranja novca
Literature
MANDATORY LITERATURE
Sonja Cindori; Sustav sprječavanja pranja novca; Pravni fakultet: Zagreb (2010), str
Zakon o sprječavanju pranja novca; , str
Sonja Cindori, Jelena Slović, Ozren Pilipović, Miran Marelja, Meta Ahtik, Žarko Ćulibrk, Jelena Dinić, Tajana Petrović, Tatjana Kovač Klemar, Marijana Jurčec Crljen; Sustav sprječavanja pranja novca – Nove prijetnje globalnoj sigurnosti; Libertin naklada (2020), str. 284
Learning outcomes
Definirati osnovne pojmove pranja novca i financiranja terorizma
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 12 Analizirati opći pravni okvir u području javnih
financija. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Pamćenje
-
SKILLS
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
LEARNING CONTENT
Nastavna jedinica: Pojam pranja novca
Nastavna jedinica: Faze pranja novca
Nastavna jedinica: Metodologija pranja novca
Nastavna jedinica: Značajke financiranja terorizma -
TEACHING METHODS
Predavanja
Prepoznati sličnosti i razlike u definiranju mjera prevencije pranja novca na horizontalnoj i vertikalnoj razini
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 12 Analizirati opći pravni okvir u području javnih
financija. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Razumijevanje
-
SKILLS
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
LEARNING CONTENT
Nastavna jedinica: Zakon o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma
Nastavna jedinica: Preporuke FATF-a
Nastavna jedinica: Direktive 91/308/EEC i 2001/97/EC
Nastavna jedinica: Direktiva 2005/60/EZ
Nastavna jedinica: Direktiva 2006/70/EZ
Nastavna jedinica: Direktive 2015/849 i 2018/843 -
TEACHING METHODS
Predavanja
Vođena diskusija
Objasniti najvažnije odrednice sustava procjene rizika na nacionalnoj i međunarodnoj razini
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
Br. 2 Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja
pranja novca.
Br. 4 Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Razumijevanje
-
SKILLS
Razumijevanje osnovnih činjenica
Kreativno mišljenje -
LEARNING CONTENT
1. Nastavna jedinica: Nacionalna procjena rizika
2. Nastavna jedinica: Nadnacionalna procjena
rizika -
TEACHING METHODS
Predavanja
Opisati razvoj i različitost stava spram specifične uloge obveznika provedbe mjera prevencije
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Pamćenje / Razumijevanje
-
SKILLS
Razumijevanje osnovnih činjenica
-
LEARNING CONTENT
5. Nastavna jedinica: Obveznici provedbe Zakona o
sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma
6. Nastavna jedinica: Obveznici nefinancijskog
sektora -
TEACHING METHODS
Predavanja
Vođena diskusija
Diskutirati o prednostima i nedostacima mjera dubinske analize stranke
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Razumijevanje
-
SKILLS
Razumijevanje osnovnih činjenica
Kritičko vrednovanje -
LEARNING CONTENT
5. Nastavna jedinica: Zakon o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma
6. Nastavna jedinica: Sumnjive transakcije
7. Nastavna jedinica: Neobične, nelogične
transakcije i one s neobičnim uzorkom
8. Nastavna jedinica: Identifikacije i obavješćivanje
Ureda za sprječavanje pranja novca
9. Nastavna jedinica: Dubinska analiza stranke
(pojačana i pojednostavljena) -
TEACHING METHODS
Predavanja
Vođena diskusija
Demonstrirati najvažnije odrednice i ulogu tijela procjene učinkovitosti nacionalnih sustava prevencije
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
4. Definirati temeljne javnofinancijske procese na razini
Europske unije. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Primjena
-
SKILLS
Kreativno mišljenje
Izvođenje zaključaka -
LEARNING CONTENT
1. Nastavna jedinica: MONEYVAL
2. Nastavna jedinica: Režim nekooperativnih
država -
TEACHING METHODS
Predavanja
Izraziti kritičko mišljenje učinkovitosti modela ustroja financijsko-obavještajnih jedinica
-
CONTRIBUTES TO THE ACHIEVEMENT OF LEARNING OUTCOMES AT THE LEVEL OF THE STUDY PROGRAM
2. Opisati temeljne institute iz sustava sprječavanja pranja
novca.
12. Analizirati opći pravni okvir u području javnih financija. -
COGNITIVE AREA OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING
Vrednovanje
-
SKILLS
Kritičko vrednovanje
Kreativno mišljenje
Integracija usvojenog znanja
Izvođenje zaključaka -
LEARNING CONTENT
5. Nastavna jedinica: Uloga financijskoobavještajnih jedinica
6. Nastavna jedinica: Ured za sprječavanje pranja
novca Republike Hrvatske -
TEACHING METHODS
Predavanja